تحليل المعاملات造句
例句与造句
- ' 2` تحليل المعاملات المشبوهة؛ و
二. 可疑交易的分析； - مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان
阿富汗金融交易和报告分析中心 - ويركز تحليل المعاملات المبلّغ عنها على جانبي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
对所报告交易的分析集中于洗钱和资助恐怖主义两方面。 - ومركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان هو الجهة الأفغانية المركزية المعنية في هذا الصدد.
阿富汗金融交易和报告分析中心是阿富汗在这方面的一个主要利益攸关方。 - كذلك فقد أدى هذا القانون إلى تمديد ولاية فريق الاستخبارات المالية بغية تحليل المعاملات المشبوهة الموجهة لتمويل الإرهاب.
同样，此法延长了金融情报中心分析资助恐怖主义可疑交易的任务期限。 - كما تنتج أيضا عن عدم كفاية نظم المعلومات الإدارية التي لا تتيح تحليل المعاملات بهدف الرصد وتغيير أغراض الإدارة.
造成这些风险的原因还有不合适的管理信息系统，这使得无法为监测和变革管理目的而分析往来信息。 - إنَّ مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية مكلَّف بتبادل المعلومات الاستخبارية المالية مع سائر الدول الأطراف فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهابيين.
加拿大金融交易和报告分析中心的任务是与其他缔约国交换与洗钱和资助恐怖主义有关的金融情报。 - وتمثل أحد مجالات النجاح في تنظيم مقدمي الخدمات المالية في أفغانستان من خلال إنشاء مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية التي يتخذ من المصرف المركزي مقرا له.
一个成功的领域是，中央银行内的金融交易和报告分析中心监管着阿富汗的货币服务提供者。 - 1-3 هل تتفضل كندا بأن تقدم للجنة مكافحة الإرهاب عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تلقاها مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية وغيره من السلطات المختصة؟
3 请加拿大向反恐委员会提交加拿大金融交易和报告分析中心和其他主管机关所收到的可疑交易报告的件数： - يواصل مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في أفغانستان (FinTRACA) إحراز التقدم في تسجيل الحوالات في أفغانستان، ومطالبة المؤسسات المالية المسجَّلة بتقديم التقارير بانتظام.
阿富汗金融交易和报告分析中心在登记阿富汗境内哈瓦拉和要求已登记的金融企业定期报告方面继续取得进展。 - وقد تم التأكد من أن الموظفين الذين لديهم خبرة واسعة في مجالي تحليل المعاملات المالية والتحقيق في الجرائم المالية يشكلون جزءا من وحدة الاستخبارات المالية بالهند ولديهم القدرة على تفعيل أحكام القانون.
已确保在分析金融交易和对金融犯罪进行调查方面具备相当经验的人员为其组成部分，他们有足够能力执行该法的规定。 - وشدّد بعض المتكلّمين على ما لوحدات الاستخبارات المالية من دور بالغ الأهمية في تحليل المعاملات المالية المشبوهة، وأبلغوا عن انشاء أو اشتغال وحدات للاستخبارات المالية في بلدانهم.
有些发言者强调了金融情报单位在分析可疑的金融交易上发挥的关键作用并报告了本国设立金融情报单位的情况或此类单位的运作情况。 - وفضلاً عن ذلك، تؤدي الأعمال المصرفية الإلكترونية إلى تخفيض كبير للتكاليف بتقليل تكلفة أداء الخدمة وتحقيق السرعة وتوسيع نطاق التغطية، بينما تيسر أدوات المعلومات الائتمانية عبر الشبكة تحليل المعاملات والتقليل من المخاطر.
此外，电子银行由于交付费用较低、迅速快和所及范围较大而大大降低了费用，而在线信贷信息工具便利交易分析和减轻风险。 - ترحب اللجنة بعلاقات فريق الرصد الفعالة مع مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية ووحدة الاستخبارات المالية الأفغانية، لما لها من أهمية في المساعدة على كفالة التنفيذ الفعال لتدابير تجميد الأصول.
委员会欢迎监察组与阿富汗金融交易和报告分析中心和阿富汗金融情报机构建立有效的关系，这对帮助确保有效实施资产冻结措施十分重要。 - وتكون اللجنة ممتنـة لو تلقت معلومات عما إذا كان لمكتب المراجعة الخاصة للحسابات (وحدة تحليل المعاملات المالية) أو لأي جهاز مختص آخر صلاحية فرض الجزاءات أو العقوبات في حال عدم الوفاء بالالتزام بالإبلاغ عن المعاملات.
反恐委员会希得到资料，了解特别审计办公室（金融分析股）或任何别的主管当局是否有对未遵守报告义务的人实行制裁或处罚的权力。
更多例句： 下一页